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博威时代的电商反欺诈调查案例说明:
2015年,国内知名电商平台“xx”,找到我们公司,介绍说客户资料外泄,导致 电信诈骗团伙冒充“xx电商客服”进行诈骗,短短两个月,公司损失2000多万赔付款。 诈骗电话自称是“xx电商的工作人员”打电话说客户在他们的一个商家那买了一条围 巾,是由于他们的失误导致客户办理了一个分期付款的业务每月扣366元持续一年, 客户说不办,然后就有自称“建设银行的工作人员”出现说是帮忙取消业务,被骗 3000元钱。骗子开口就说自己是xx电商客服的,然后客户在xx电商买的什么她都知道, 加上电话和名字都知道,而且还知道客户买的那条围巾是怎么付款的。这些信息按 道理只有xx电商的后台才知道,为什么那些骗子会知道了。
我公司受理该案件以后,通过锁定公司内部管理后台客户信息的人员排查,骗子使 用银行卡等资料,一个月迅速锁定嫌疑人。之后向警方报案,警方将此案件与国内 其它电商平台频发的电信诈骗案一起并案,于2016年处将此聚集在福建,台湾的诈 骗团伙一网打尽。
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